Законодательная система внутреннего контроля NILLTPFN (методика) на предприятии адаптирована для внешних поставщиков услуг
NILLTPFN методику обязаны иметь все фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги на сторону. Однако наличие только методики без практический действий по выполнению требований закона не оградит бухгалтерские фирмы от штрафных санкций. Они обязаны документально доказать что соблюдают требования закона.
Разработанная нами NILLTPFN методика подверглась несколько раз проверке со стороны Службы Госдоходов, так последняя проверка закончилась в марте 2020.
Есть несколько причин заказать методику у “LATINSOFT”:
Первая – ваша предыдущая методика устарела , так как согласно NILLTPFN закона методику нужно обновлять каждые три года;
Вторая – у вас нет времени и недостаточно знаний, что б самостоятельно разработать методику.
Третья – какая то часть методики у вас есть, но недостаточно полная и вам нужно её дополнить.
Заказав у нас NILLTPFN методику, вы получите:
- NILLTPFN методика включает в себя:
- Процедуры оценки, документирования и анализа риска NILLTPFN, связанного с клиентом.
- Процедуры и объем исследования клиентов.
- Процедуры мониторинга транзакции клиента.
- Процедуры обнаружения необычных и подозрительных операций и процедура воздержания субъекта права от совершения подозрительной операции.
- Процедуры сообщения о необычных и подозрительных операциях в Службу финансового мониторинга и о подозрительных операциях в области налогообложения в СГД.
- Процедуры подачи декларации в Службу финансового мониторинга.
- Хранение, восстановление и уничтожение исследовательских документов заказчика.
- Протоколы для проверки работы политики и процедур NILLTPFN.
- Права, обязанности и ответственность сотрудников, а также профессиональная квалификация и соответствующие стандарты сотрудников, выполняя требования закона.
- Система внутреннего контроля управления рисками санкций.
- Документы об обучении сотрудников.
- Бланки и образцы по заполнению этих бланков, а так же краткая инструкция по заполнению бланков
Стоимость
Полная стоимость методики с бланками – 190 евро + НДС.
Стоимость делиться на два платежа:
Стоимость методики в ПДФ файле – 95 евро + НДС;
стоимость бланков с инструкцией в Word файле – 95 евро + НДС.
Порядок выполнения заказа
- Вы делаете заказ, где указываете данные фирмы.
- На указанный эмайл мы высылаем вам более полную информацию.
- Если вас соглашаетесь с предложением, мы высылаем счет для оплаты 50% от полной стоимости.
- После получения оплаты высылаем вам методику.
- Мы высылаем счет на оставшиеся 50% от полной стоимости и после получения оплаты высылаем вам бланки и инструкцию.